江苏昆山农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本行董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司第三届董事会第五次会议于2012年2月2日至5日在云南省腾冲县国际高尔夫旅游度假大饭店召开，董事会董事支巧良、成三荣、孙建芳、刘斌、汤卫东、陈坚、张振亚、金振荣、夏秋、黄波、魏初胤，独立董事刘志友、胡寿萱出席了会议；苏州银监分局纪委书记高俊芳、昆山银监办主任盛小平、人民银行昆山市支行副行长吕伟、本行党委副书记张敏、副行长徐建峰、副行长郭卫东、行长助理郑杰、审计委员会办公室主任查益强以及全体监事列席了会议，会议由董事长刘斌主持。会上，各位董事听取了2011年4季度重大事项通报，审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度行长工作报告》、《2011年度财务收支决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度财务收支预算报告》、《关于2011年度股金分红的议案》、《关于2011年度一般准备和法定公积金提取的议案》、《2011年度案件防控工作报告》、《2011年度审计稽核工作报告》、《2011年度风险报告》、《2011年度行长经营目标责任制考核情况》、《关于2011年度董事履职情况的评价报告》、《关于2011年度高级管理人员履职情况的评价报告》、《关于本行2012年配股方案的议案》、《2012年度董事会对行长授权书》、《2012年度行长经营目标责任书》、《关于续聘年度审计会计师事务所及其报酬的议案》、《关于增加注册资本及修改本行章程部分条款的议案》、《新监管标准实施规划》和《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

特此公告

备查文件：第三届董事会第五次会议记录。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司第三届董事会

                                       二○一二年二月六日