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江苏昆山农村商业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会公告

2018-02-14


经江苏昆山农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定,召开公司2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2018年3月17日(星期六)下午1:30-5:00,下午1:00开始签到,凭身份证件、股权证签到。

二、会议地点

昆山市前进东路828号公司403会议中心(黄浦江路与前进东路交叉口东北侧100米)。

三、会议召集人

公司董事会

四、会议召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

五、会议议程

(一)审议《2017年度董事会工作报告》;

(二)审议《2017年度监事会工作报告》;

(三)审议《2017年度财务收支决算报告》;

(四)审议《2017年度利润分配方案》;

(五)审议《2017年度关联交易情况报告》;

(六)审议《2018年度财务收支预算报告》;

(七)审议《关于更换部分董事及增补第五届董事会独立董事候选人提名的议案》;

(八)审议《关于解聘立信会计师事务所及聘请2018年度会计师事务所的议案》;

(九)审议《关于2018年度董事津贴的议案》;

(十)审议《关于2018年度监事津贴的议案》;

(十一)审议《关于2018年度重大投资计划的议案》;

(十二)审议《关于2018年本地分支机构设立规划的议案》;

(十三)审议《关于2018年异地分支机构设立规划的议案》;

(十四)审议《关于变更注册资本的报告》;

(十五)审议《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程>的议案》;

(十六)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程(草案)>的议案》;

(十七)审议《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

(十八)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;

(十九)审议《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

(二十)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》;

(二十一)审议《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

(二十二)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》;

(二十三)审议《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

(二十四)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度>的议案》;

(二十五)审议《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;

(二十六)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司信息披露制度(草案)>的议案》;

(二十七)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法(草案)>的议案》;

(二十八)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》;

(二十九)审议《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司2015-2017年度关联交易公允性的议案》;

(三十)审议《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》;

(三十一)审议《关于确认首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市申报年度(2015年度、2016年度、2017年度)相关财务资料并批准报出的议案》;

(三十二)审议《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;

(三十三)审议《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》;

(三十四)审议《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市过程中授权的议案》;

(三十五)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》;

(三十六)审议《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

(三十七)审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》;

(三十八)选举产生增补第五届董事会独立董事;

(三十九)报告2017年度董事、监事、高级管理人员履职情况的评价;

(四十)报告《昆山农商银行2017年下半年审慎监管会谈纪要》;

(四十一)审议其他有关议案。

六、会议出席对象

(一)公司全体股东,股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)增补第五届董事会独立董事候选人;

(四)中国银行业监督管理机构、中国人民银行代表;

(五)公司聘请的律师事务所律师。

七、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东持本人身份证、股权证办理登记;法人股东持股权证、盖章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记;委托代理人必须持有股东签名或盖章的授权委托书(点击下载《授权委托书》)、股权证、代理人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2018年2月22日--2018年3月10日(上午8:00-11:30 下午1:30-5:00

(三)登记地点:昆山市前进东路828号公司董事会办公室(1510室)。

八、会议联系方式

联 系 人:章爱军、刘文华

联系电话:57370966、57371203

   真:57370966

联系地址:昆山市前进东路828号董事会秘书办公室

   箱:215300

 

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2018年2月14日


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