江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年2月14日在公司23楼会议室召开，会议应到董事13人，亲自出席会议董事13人。会议由董事长张哲清主持，会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》《2018年度行长工作报告》《2018年度财务收支决算报告》《2018年度利润分配方案（草案）》《关于三农金融服务2018年度工作情况及2019年度工作计划的报告》《2018年度风险管理政策执行情况报告》《2018年度风险报告》《2018年度合规与案件防控工作报告》《2018年度资产风险分类及风险管理情况报告》《2018年度反洗钱工作报告》《2018年度信息科技风险评估报告》《关于2018年度关联交易情况及2019年度关联交易计划的报告》《2018年度审计工作报告》《关于2018年度行长经营目标考核结果的议案》《2018年度董事履职情况评价报告》《2018年度高级管理人员履职情况评价报告》《2018年度经营状况评估报告》《关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易事项的议案》《关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2016年度、2017年度及2018年度）相关财务资料并批准报出的议案》《关于制定江苏昆山农村商业银行股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2019年度财务收支预算（草案）的报告》《关于制定2019年风险偏好陈述书的议案》《关于制定2019年董事会对董事长授权书的议案》《关于制定2019年董事会对行长授权书的议案》《关于制定2019年度行长经营目标责任书的议案》《关于2019年度董事津贴的议案》《关于期薪管理暂行办法（草案）的议案》《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》《关于2019年度重大投资计划（草案）的议案》《关于2019年度金融市场业务投资计划（草案）的议案》《关于发行永续金融债券的议案》《关于发行二级资本债券的议案》《关于发行绿色金融债券的议案》《关于制定2019－2021年信息科技规划的议案》《关于2019年一季度拟核销不良贷款的议案》《关于2019年分支机构设立规划的议案》《关于制定昆山农商银行创新管理办法的议案》《关于召开2018年年度股东大会的议案》；通报了《2018年四季度重大事项报告》；学习了《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》（银保监办发〔2019〕5号）《吴万善、胡长征同志在省联社第五届社员大会第四次会议暨2019年全省农村商业银行工作会议上的讲话》(苏信联发〔2019〕16号)《省联社党委关于印发〈江苏省农村商业银行董事、监事管理办法〉的通知》（苏信联党〔2018〕218号）《省联社关于印发〈江苏省农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉的通知》（苏信联发〔2018〕259）等监管文件。

　　特此公告。

　　备查文件：经与会董事签字确认的第五届董事会第十一次会议记录。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

　     　    2019年2月14日