2018年年度股东大会决议公告
发布时间:2019年03月08日
江苏昆山农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无否决或修改议案的情况。
本次股东大会无新议案提交表决。
公司2018年年度股东大会于2019年3月8日在昆山市前进东路828号公司403楼会议中心以现场方式召开,会议由公司董事会召集,张哲清董事长主持会议。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员,国浩律师(苏州)事务所律师出席了会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共69人,共计持有股份12.62568586亿股,其中有表决权股份9.9881928亿股,占公司有表决权股份总额的76.24%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议合法有效。
会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案:
1. 2018年度董事会工作报告
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
2. 2018年度监事会工作报告
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
3. 2018年度财务收支决算报告
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
4. 2018年度利润分配方案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
5. 2019年度财务收支预算报告
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
6. 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
7. 2018年度关联交易情况报告
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
8. 关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易事项的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
9. 关于确认首次公开发行人民币普通股股票A股并上市申报2016年度、2017年度、2018年度.相关财务资料并批准报出的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
10. 关于制定《江苏昆山农村商业银行股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
11. 关于会计政策变更的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
12. 关于发行永续金融债券的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
13. 关于发行二级资本债券的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
14. 关于发行绿色金融债券的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
15. 关于2019年度董监事津贴的议案
表决结果:同意9.9881928亿股,占本次会议有效表决权100%。
本次股东大会经国浩律师(苏州)事务所律师见证,并出具了法律意见书。
律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《商业银行法》、《公司治理指引》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果真实、合法、有效,会议形成的相关决议有效。
特此公告。
备查文件:1.经董事签字确认的本次股东大会决议
2.国浩律师(苏州)事务所出具的法律意见书
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2019年3月8日