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第五届董事会第十二次会议决议公告

发布时间:2019年04月29日

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  江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月29日在公司23楼会议室召开,会议应到董事13人,亲自出席会议董事11人,杨瑞龙董事委托王建华董事、高其冬董事委托谢铁军董事代为表决。会议由董事长张哲清主持,会议审议通过了《2019年一季度行长工作报告》《2019年一季度风险管理报告》《2019年一季度资产风险分类及风险管理情况报告》《2018年度内部资本充足评估报告》《2018年度合规风险管理评估报告》《2019年一季度审计工作报告》《2018年度监管统计数据质量管理专项审计报告》《2018年度华商村镇银行并表专项审计报告》《2018年度薪酬制度执行情况专项审计报告》《2018年度关联交易专项审计报告》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订2019年董事会对行长授权书的议案》《关于审议2018年年度报告的议案》《关于董事会2019年度调研方案的议案》《关于2019年存储设备采购的议案》《关于2019年服务器和SAN等设备采购的议案》;通报了《2019年一季度重大事项报告》《关于2019年一季度行长经营目标考核情况的报告》;学习了《中国银保监会农村银行部关于全国农村银行2018年经营及风险情况的通报》(银保监农银发〔2019〕6号)、《省联社关于印发〈江苏省农村商业银行三年发展战略规划〉〈江苏省农村商业银行稳健银行建设规划〉〈江苏省设区市农村商业银行发展战略规划〉〈江苏省县域农村商业银行发展战略规划〉的通知》(苏信联发[2019]20号)等监管文件。

  特此公告。

  备查文件:经与会董事签字确认的第五届董事会第十二次会议记录。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

  2019年4月29日