经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定，召开公司2018年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议日期

　　2019年3月8日（星期五）下午1:30-5:00，下午1：00开始签到，凭身份证、股权证签到。

　　二、会议地点

　　昆山市前进东路828号公司403会议中心（黄浦江路与前进东路交叉口东北侧200米）。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决

　　五、会议议程

　　（一）审议《2018年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《2018年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《2018年度财务收支决算报告》；

　　（四）审议《2018年度利润分配方案》；

　　（五）审议《2019年度财务收支预算报告》；

　　（六）审议《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》；

　　（七）审议《2018年度关联交易情况报告》；

　　（八）审议《关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易事项的议案》；

　　（九）审议《关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2016年度、2017年度、2018年度）相关财务资料并批准报出的议案》；

　　（十）审议《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司上内部控制自我评价报告>的议案》；

　　（十一）审议《关于会计政策变更的议案》；

　　（十二）审议《关于发行永续金融债券的议案》；

　　（十三）审议《关于发行二级资本债券的议案》；

　　（十四）审议《关于发行绿色金融债券的议案》；　

　　（十五）审议《关于2019年度董监事津贴的议案》；

　　（十六）听取2018年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告；

　　（十七）听取2018年度监管意见执行整改情况报告；

　　（十八）审议其他有关议案。

　　六、会议出席对象

　　（一）公司全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）中国银行业监督管理机构、中国人民银行代表；

　　（四）公司聘请的律师事务所律师。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　自然人股东持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人出席的，必须持有股东签名或盖章的授权委托书（点击下载《授权委托书》）、股权证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　法人股东持股权证、盖章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，必须持有股东签名或盖章的授权委托书（点击下载《授权委托书》）、股权证、法人单位营业执照（加盖公章）、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2018年2月16日－2018年2月28日工作日（上午8:00-11:30　下午1:30-5:00）

　　（三）登记地点

　　昆山市前进东路828号公司董事会办公室（1903室）。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：章爱军、刘文华

　　联系电话：57379885、57371203

　　传   真：57379885

　　联系地址：昆山市前进东路828号董事会秘书办公室

　　邮箱：215300

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2019年2月15日