江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2019年8月8日在贵阳大成精舍酒店召开，会议应到董事13人，亲自出席会议董事12人，谢铁军董事委托高其冬董事代为表决。会议由董事长张哲清主持，会议审议通过了《2019年上半年行长工作报告》、《2019年上半年审计工作报告》、《2019年上半年风险管理报告》、《2019年上半年资产风险分类及风险管理情况报告》、《2019年上半年合规与案件防控工作报告》、《关于2018年度绿色信贷实施情况及下一步实施规划的议案》、《关于花桥综合办公楼装饰安装工程的议案》、《关于花桥大楼新数据中心总承建项目的议案》、《关于与交发集团市民卡公司合作开发公交云卡扫码乘车功能的议案》、《关于首席信息官提名的议案》、《关于计划财务部总经理提名的议案》、《关于审计稽核部总经理提名的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于明确董事会决策范围内若干重大事项认定标准的议案》、《关于修订〈董事会战略发展与三农委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会关联交易控制委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》、《关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2016-2018年度及2019年1-6月关联交易事项的议案》、《关于制定江苏昆山农村商业银行股份有限公司关于内部控制的自我评价报告的议案》、《关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2016-2018年度及2019年1-6月）财务资料并批准报出的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》、《关于审议〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于〈股东大会对董事会授权方案〉的议案》、《关于收购毛金中、张慎林所持江苏通州华商村镇银行股份有限公司股权的议案》、《关于江苏通州华商村镇银行股份有限公司授信暨关联交易的议案》；通报了《2019年二季度重大事项报告》、《关于2019年二季度行长经营目标考核情况的报告》；学习了《昆山农商行2019年上半年审慎监管会谈纪要》、《中国银保监会办公厅关于前期发生重大案件机构公司治理问题的通报》（银保监办发〔2019〕11号）等监管文件。

　　特此公告。

　　备查文件：经与会董事签字确认的第五届董事会第十四次会议记录。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

　　2019年8月8日