第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告
发布时间:2019年09月25日
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江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议于2019年9月24日在总行23楼会议室召开,会议应到董事12人,亲自出席会议董事12人,监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了下列议案:
一、关于增持新疆伊宁农村商业银行股份的议案
增持新疆伊宁农村商业银行股份至最高不超过该行总股本的10%,增持股份的价格按该行2019年9月末每股净资产价格计算,董事会授权高级管理层办理本次增持相关事宜。
同意12票,反对0票,弃权0票。
二、关于震雄铜业集团有限公司等关联方关联交易计划的议案。
对震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司及其关联企业、振华建设集团有限公司及其关联企业、江苏中大建设集团及其关联企业、昆山正阳镀锌有限公司及其关联企业、江苏华东造纸机械有限公司及其关联企业等6家关联方分别给予46500万元、25620万元、29080万元、27800万元、20255万元、10000万元授信。上述关联方具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例,按公平原则协商订立,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
同意10票,反对0票,弃权0票。
金振荣董事、魏初胤董事与审议事项存在利害关系,回避此项议案表决。
特此公告。
备查文件:经与会董事签字确认的第五届董事会第十五次会议记录。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会
2019年9月25日