江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年11月7日在总行23楼会议室召开，会议应到董事12人，亲自出席会议董事10人，金振荣董事委托魏初胤董事代为表决，成三荣董事委托陈坚董事代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于徐卫球先生辞去第五届董事会董事的议案。

　　同意徐卫球先生因个人原因辞去本行第五届董事会董事和提名与薪酬委员会委员职务。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整董事会提名与薪酬委员会委员的议案。

　　徐卫球先生辞职后，本行董事会提名与薪酬委员会委员人数由5人自动调减为4人。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于提请审议电子银行业务专项审计报告的议案。

　　对全行包括特约商户收单、自助设备、网上银行、手机银行等业务在内的电子银行业务内部控制情况进行审计，对业务发展中的合规、安全等风险进行提示并提出审议建议。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于提请审议华润信托润泽172号集合资金信托计划尽职调查情况报告的议案。

　　核查华润信托润泽172号集合资金信托计划的业务开展情况，对相关责任人拟订问责措施。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于华润信托润泽172号集合资金信托计划风险处置的议案。

　　通过理财业务留存的风险准备金覆盖“华润信托润泽172号集合资金信托计划”剩余未收回投资本金及相应利息。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2019年下半年不良贷款核销的议案。

　　拟订2019年下半年本行不良贷款核销总额。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2019年三季度流动性压力测试的报告。

　　以2019年9月末G21等非现场监管报表为基础测试模板，测试设定情景下本行未来30日内现金流缺口和最短生存期，发现流动性风险点，制订改进措施和应急计划。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：经与会董事签字确认的第五届董事会第十六次会议记录。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

　　2019年11月8日