江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2020年4月24日在总行23楼会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，亲自出席会议董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张哲清主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了下列议案并进行了表决：

　　一、关于审议《2019年度合规风险管理评估报告》的议案

　　对本行2019年度合规机制建设、合规履职情况以及合规管理效果进行评估，分析不足，提出改进建议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于审议《2019年内部资本充足评估报告》的议案

　　对本行2019年度内部资本充足评估组织架构、风险与资本管理政策制度以及资本充足率压力测试框架、全面风险管理框架的管理能力等情况开展评估，提出下一步工作计划。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议《2019年年度报告》及摘要的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于审议《2019年度关联交易专项审计报告》的议案

　　报告本行2019年度关联交易专项审计情况,发现管理中的问题，提出审计建议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于审议《2019年度监管统计数据质量管理专项审计报告》的议案

　　报告本行2019年度监管统计数据质量管理情况专项审计情况,发现数据治理中的问题，提出审计建议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于审议《2019年度华商村镇银行并表专项审计报告》的议案

　　报告华商村镇银行并表专项审计情况，发现存在问题，提出审计建议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于审议《2019年度薪酬制度执行情况专项审计报告》的议案

　　报告本行2019年薪酬制度执行专项审计情况，发现薪酬管理中的问题，提出审计建议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于审议《2020年关联方名录》的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于董事会2020年度调研计划的议案

　　根据董事会年度工作计划，围绕数字化转型、异地分支机构转型发展两项课题组织专题调研，提供决策参考。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《2020年一季度董事会工作报告》《2020年一季度行长工作报告》《2020年一季度重大事项报告》《2019年下半年审慎监管会谈监管意见整改情况报告》《2020年一季度风险管理报告》《2020年一季度资产风险分类及风险管理情况报告》《2020年一季度审计工作报告》《2020年一季度行长经营目标考核情况报告》等报告。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年4月24日