江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议（临时会议）于2020年5月18日在总行23楼会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，亲自出席会议董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张哲清主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了下列议案并进行了表决：

　　一、关于第五届董事会工作报告的议案

　　对第五届董事会三年来的工作进行全面总结。

　　本议案将提请2020年第一次临时股东大会审议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于第六届董事会董事提名的议案

　　提名成三荣、刘颖、陈坚、金蔚、高其冬、唐烨、谢铁军、魏初胤为本行第六届董事会董事候选人，提名刘文、杨瑞龙、张婉苏、林杰、金福明为本行第六届董事会独立董事候选人。

　　本议案将提请2020年第一次临时股东大会审议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于设立“招标管理办公室”的议案

　　为进一步加强全行招标采购工作的统一管理，实现采购事权与采购财权的有效分离，拟撤销计划财务部下设“招标采购中心”，成立一级部门“招标管理办公室”。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　为及时完成董事会、监事会换届，确保各项工作平稳运行，根据本行章程规定，拟于2020年6月8日在公司403会议中心召开江苏昆山农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年5月18日