经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定，召开公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议日期

　　2020年6月8日（星期一）下午1：30-3：00，提前30分钟办理报到手续。

　　请参会股东（代理人）于报到时间内凭本人有效身份证件、股东股金证签到，下午1：30以后不再办理会议签到。

　　二、会议地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦403会议中心（黄浦江路与前进东路交叉口东北侧200米）。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决。

　　五、会议议程

　　（一）审议《关于第五届董事会工作报告的议案》；

　　（二）审议《关于第五届监事会工作报告的议案》；

　　（三）审议《关于第六届董事会董事候选人提名的议案》；

　　（四）审议《关于第六届监事会股东监事和外部监事候选人提名的议案》；

　　（五）选举第六届董事会董事；

　　（六）选举第六届监事会股东监事和外部监事。

　　六、会议出席对象

　　（一）股权登记日（2020年6月3日）登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的会议见证律师。

　　（四）中国银行保险业监督管理机构、中国人民银行代表。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2020年5月25日－2020年6月3日。

　　现场登记接待时间为工作日上午8:00-11:30　下午1:30-5:00。

　　（二）登记地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1903室董事会办公室。

　　（三）登记方式

　　股东可以凭下列“（四）登记办法”所规定的有关证件、文件，前来本行登记采取或采取信函、传真、电子邮件方式登记。信函、传真或电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　特别提示：根据新冠肺炎疫情防控需要，本行提倡股东以传真或电子邮件方式登记，并于会议报到时提供经股东签章的登记材料复印件和授权委托书原件（如有）以供核验存档。

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记。

　　4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名或盖章的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　5.上述股金证、营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：吴玉其

　　联系电话：0512-57370966

　　传    真：0512-57379271

　　联系地址：昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1903室董事会办公室

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com

　　九、其他事项

　　（一）根据有关监管要求及公司章程的规定，截至2019年6月3日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东大会的表决权应受到限制，本次股东大会不得行使表决权：

　　1.在本行授信逾期；

　　2.质押所持本行股份数量达到或超过百分之五十；

　　3.股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

　　（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2020年5月19日