第六届董事会第一次会议决议公告

发布时间：2020年06月08日

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　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年6月8日在总行402会议室以现场方式召开，本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事10人，公司第六届监事会全体监事、拟聘任的高级管理人员及相关部门负责人、中国人民银行和银行业监督管理机构代表列席会议。受董事会全体董事推举，银保监昆山银监组盛小平主任主持了第六届董事会董事长选举。当选董事长谢铁军主持了会议。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了下列议案并进行了表决：

　　一、关于第六届董事会董事长提名的议案

　　选举谢铁军先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届时止，经银行业监督管理机构任职资格核准后正式履行职责。

　　谢铁军先生简历见附件。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整董事会专门委员会设置的议案

　　同意本行董事会设立战略发展与三农委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会、廉洁伦理与消费者权益保护委员会、审计委员会等5个专门委员会。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于第六届董事会各专门委员会委员、主任委员提名的议案

　　同意董事会各专门委员会组成如下：

　　战略发展与三农委员会：委员谢铁军、高其冬、金蔚、成三荣、杨瑞龙，谢铁军任主任委员；

　　提名与薪酬委员会：委员杨瑞龙、谢铁军、成三荣、张婉苏、林杰，杨瑞龙任主任委员；

　　风险管理与关联交易控制委员会：委员刘文、高其冬、刘颖、张婉苏、金福明，刘文任主任委员；

　　廉洁伦理与消费者权益保护委员会：委员张婉苏，谢铁军、唐烨、陈坚、杨瑞龙，张婉苏任主任委员；

　　审计委员会：委员金福明、刘颖、魏初胤、刘文、林杰，金福明任主任委员。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于行长提名的议案

　　同意高其冬先生担任公司行长，任期三年，经银行业监督管理机构任职资格核准后正式履行职责。

　　高其冬先生简历见附件。