经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定，召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议日期

　　2019年9月6日（星期五）下午2：00-4:00，提前30分钟办理报到手续。

　　请参会股东（代理人）于报到时间内凭本人有效身份证件、股东股金证签到，下午2：00以后不再办理会议签到。

　　二、会议地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦403会议中心（黄浦江路与前进东路交叉口东北侧200米）。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决。

　　五、会议议程

　　（一）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

　　（二）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　（三）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　（四）审议《关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2016-2018年度及2019年1-6月关联交易事项的议案》；

　　（五）审议《关于制定江苏昆山农村商业银行股份有限公司关于内部控制的自我评价报告的议案》；

　　（六）审议《江苏昆山农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

　　（七）审议《关于〈股东大会对董事会授权方案〉的议案》；

　　（八）审议《关于收购毛金中、张慎林所持江苏通州华商村镇银行股份有限公司股权的议案》。

　　六、会议出席对象

　　（一）截至2019年8月19日登记在册的公司全体股东。

　　股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的会议见证律师。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2019年8月20日－2019年9月1日（上午8:00-11:30　下午1:30-5:00）。

　　（二）登记地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1903室董事会办公室。

　　（三）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（点击下载）江苏昆山农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书.docx、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记。

　　4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名或盖章的授权委托书（点击下载）江苏昆山农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书.docx、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　5.上述股金证、营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　6.股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。以传真或电子邮件方式登记的，需于会议报到时提供授权委托书原件（如有）和经股东签章的其他登记材料复印件。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：吴玉其

　　联系电话：0512-57370966

　　传    真：0512-57379271

　　联系地址：昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1903室董事会办公室

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com

　　九、其他事项

　　（一）根据有关监管要求及公司章程的规定，截至2019年8月19日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东大会的表决权应受到限制，本次股东大会不得行使表决权：

　　1.在本行授信逾期；

　　2.质押所持本行股份数量达到或超过百分之五十；

　　3.股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

　　（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2019年8月14日