为全面贯彻落实中国人民银行、公安部联合国家监委、最高法、最高检等11个部委共同印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》文件要求，全面推进打击治理洗钱违法犯罪工作，健全洗钱违法犯罪风险防控体系，7月14日，中小型银行可疑交易监测指标优化试点工作总结汇报会在我行成功举行。中国人民银行南京分行副行长贾拓，苏州中支副行长陈军，昆山市支行副行长高芳，我行党委书记、董事长谢铁军出席会议。中国人民银行南京分行反洗钱处处长范海鸿主持会议，科技处处长王铮陪同调研。

　　人行南京分行副行长贾拓对两家试点银行克服疫情影响，仍攻坚克难顺利完成了试点项目表示肯定，并从六个方面对中小型银行可疑交易监测试点工作提出下一阶段工作要求：一是持续优化调整，巩固试点成效；二是提高可疑交易甄别质量，建立以合理怀疑为前提、以风险为本为基础的可疑交易甄别分析机制；三是深入开展数据治理，充分挖掘数据价值，运用外部数据强化支撑；四是重视科技资源投入，提高洗钱风险防控技防水平；五是加大人力资源支持，加强监测分析队伍建设；六是重视信息安全，做好数据保密工作。

　　人行苏州中支副行长陈军分享了试点工作督促指导情况，并要求两家试点银行加强验证分析，持续优化调整，探索深化试点，强化复制推广，以点带面，提升整体监测分析水平。

　　我行党委书记、董事长谢铁军介绍了我行的业务发展和主要经营情况。他讲到，一家优秀的银行得益于内部控制和管理水平的提升，而反洗钱就是其中很重要的一项工作，我行在人民银行的专业指导下，按照“全面推进、重点突破、标本兼治、风险为本、重在实效”的总体原则，成功建立了“合规管总、条线主建、网点主战”的反洗钱管理体系。

　　张家港农商银行党委委员、副行长孙瑜从保障试点工作有序开展、试点工作主要做法、工作成效、下一步工作计划4个方面汇报了张家港农商银行试点项目的筹备、整体流程、步骤和成果。

　　我行总行行长助理倪玉婷汇报了我行试点项目的主要做法，分享了在打分卡模型表现、知识沉淀和人才培养等多方面取得的成果，介绍了我行提炼总结的、具有针对性、普适性、可推广性的中小型银行模型调优方法论。

　　下阶段，我行将继续做好顶层设计，积极探索科技创新，引入大数据、云计算、人工智能等技术，进一步打造反洗钱工作“专家化、数字化、智能化”的新形势，最终实现反洗钱工作“精细分工、闭环管理、动态迭代”的新目标。

　　中国人民银行南京分行、苏州中心支行相关部门领导，张家港农商银行和我行相关人员参加会议。