中国人民银行中小型银行可疑交易监测指标优化试点工作座谈会在我行召开
发布时间:2022年08月02日
为加强银行业金融机构洗钱风险管理,强化风险为本意识,提升可疑交易监测有效性和风险覆盖面,提高防范打击洗钱犯罪能力,7月28日,中小型银行可疑交易监测指标优化试点工作座谈会在我行举行。中国人民银行反洗钱监测分析中心处长杨杰,南京分行反洗钱处处长范海鸿,苏州中支副行长陈军,昆山市支行副行长高芳,我行党委书记、董事长谢铁军,党委副书记、总行行长高其冬出席。南京分行反洗钱处处长范海鸿主持会议。
中国人民银行反洗钱监测分析中心处长杨杰肯定了我行试点工作取得的积极成果,针对我行人工研判机制补充系统无法覆盖的风险特征,融合内外部数据辅助研判,提炼模型调优方法论等特色亮点工作表示充分认可。她提出,下阶段要进一步强化试点成果运用,深入研究推广试点模型的方法、区域和机构,为扩大试点工作奠定基础。
中国人民银行南京分行反洗钱处处长范海鸿介绍了本次会议旨在了解我行参加中小型银行可疑交易监测指标优化试点工作情况,为下一步全国范围内的推广和扩大应用提炼经验。同时,他肯定了我行在试点工作方面的努力,认可了我行克服疫情影响,按时按点、保质保量地完成试点工作的突出能力。
我行党委书记、董事长谢铁军介绍了我行的经营发展情况,分享了我行“合规管总、条线主建、科技支撑”的反洗钱工作机制。他指出,一家银行要实现高质量发展,一方面要适应竞争需要,另一方面要强化内部控制和风险管理,支撑整体发展需要,希望在人民银行各级领导的指导下,进一步提升我行对可疑交易的监测能力。
我行总行行长助理倪玉婷汇报了我行试点项目的总体规划、保密措施和实际推进情况,通过具体数据对比展示了试点前后模型有效性变化情况,从提质增效、工作机制、人才培养、数据运用、知识沉淀等多方面阐述了我行的工作亮点和成果。
下阶段,我行将继续着力于从组织、机制、文化等方面全面提高全行反洗钱能力,进一步响应人行《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》的号召,全力以赴打好反洗钱攻坚战!
中国人民银行反洗钱监测分析中心、南京分行、苏州中心支行相关部门领导和我行相关人员参加会议。