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江苏昆山农村商业银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

发布时间:2021年04月29日

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  江苏昆山农村商业银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2021年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知,会议于2021年4月27日在总行23楼会议室召开,以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13人,亲自出席会议董事12人,刘颖董事委托高其冬董事出席并代为表决。公司第六届监事会监事、部分高级管理人员以及中国银行保险监督管理机构代表列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  会议审议了下列议案并进行了逐项表决:

  一、关于2020年度战略执行与经营状况评估报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  二、关于修订《2020-2022年发展战略规划》的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  三、关于制定《2021年度分支机构设立规划》的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  四、关于向国家开发银行申请增加7亿元授信额度的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  五、关于数字化营销体系建设项目的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  六、关于董事会2021年度调研方案的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  七、关于修订《昆山农商银行期薪管理办法》的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  八、关于核销不良贷款的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  九、关于2020年度内部资本充足评估报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十、关于2021年一季度风险管理报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十一、关于2021年一季度资产风险分类及风险管理情况报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十二、关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十三、关于2020年度监管统计数据质量管理专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十四、关于2020年度华商村镇银行并表专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十五、关于2020年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十六、关于2020年度关联交易专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  会议还听取了《2021年一季度行长室工作报告》《2021年一季度重大事项报告》《2021年一季度关联交易情况报告》《2021年一季度审计工作报告》和《2021年一季度行长经营目标考核情况报告》。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

  2021年4月27日

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