江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2021年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2021年8月12日在总行23楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事12人，亲自出席会议董事12人。公司第六届监事会监事、部分高级管理人员以及中国银行保险监督管理机构代表列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　一、关于刘颖先生辞去副行长职务的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于提名孟庆华先生为执行董事候选人的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请本行2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于修订股东大会对董事会授权方案的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请本行2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、关于修订2021年董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于发行绿色金融债券的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请本行2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、关于审议江昆山农村商业银行股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请本行2021年第一次临时股东大会审议。

　　七、关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请本行2021年第一次临时股东大会审议。

　　八、关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2018-2020年度及2021年1-6月）财务资料并批准报出的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　九、关于审议江苏昆山农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十、关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2018-2020年度及2021年1-6月关联交易事项的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请本行2021年第一次临时股东大会审议。

　　十一、关于制定昆山农商银行互联网贷款业务管理办法的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十二、关于贷款债权转让的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十三、关于审议2021年上半年风险管理报告的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十四、关于审议2021年二季度资产风险分类及风险管理情况报告的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十五、关于审议2021年上半年合规和案件防控工作报告的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十六、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2021年上半年行长室工作报告》《2021年二季度重大事项报告》《2020年度公司治理监管评估情况报告》《2021年上半年审慎监管会谈监管意见及整改情况报告》《2021年上半年互联网贷款业务评估报告》《2021年二季度关联交易情况报告》《2021年上半年审计工作报告》《2021年上半年行长经营目标考核情况报告》和《关于数字人民币应用的调研报告》，并组织了反洗钱培训和金融衍生品业务培训。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年8月13日