江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2021年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2021年10月25日在总行23楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。应参会董事13人，亲自出席会议董事10人，金蔚、唐烨董事委托成三荣董事、杨瑞龙董事委托张婉苏董事代为表决。公司第六届监事会监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　一、关于增补董事会风险管理与关联交易控制委员会和审计委员会委员的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于设立花桥中心管理办公室的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案将提请股东大会审议。

　　四、关于2021年前三季度绿色信贷实施情况及下一步实施规划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于审议2021年三季度风险管理报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　六、关于审议2021年三季度资产风险分类及风险管理情况报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2021年三季度行长室工作报告》《2021年三季度重大事项报告》《2021年下半年审慎监管会谈情况报告》《2021年三季度关联交易情况报告》《2021年三季度审计工作报告》《2021年三季度行长经营目标考核情况报告》和《关于助力昆山金改区发展的调研报告》，并组织学习了《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年10月25日