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江苏昆山农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2022年04月29日

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  江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2022年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知,会议于2022年4月29日通过视频方式召开,以现场表决方式进行表决。应参会董事13人,亲自出席会议董事13人。公司第六届监事会全体监事、部分高级管理人员、监管机构代表列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  会议审议了下列议案并进行了逐项表决:

  一、关于审议2022~2024年数字化转型战略规划的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  二、关于修订2020~2025年信息科技战略规划的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  三、关于审议2021年年度报告及其摘要的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  四、关于审议2021年度监管统计数据质量管理专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  五、关于审议2021年度华商村镇银行并表专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  六、关于审议2021年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  七、关于审议2021年度关联交易专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  八、关于审议2021年度呆账核销专项审计报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  九、关于审议2021年度社会责任报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十、关于董事会2022年度调研方案的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十一、关于修订昆山农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  十二、关于审议2021年度内部资本充足评估报告的议案

  表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  会议还听取了《2022年一季度行长工作报告》《2022年一季度重要事项报告》《2022年一季度审计工作报告》《2022年一季度风险管理报告》《2022年一季度资产风险分类管理情况报告》《2021年度互联网贷款业务评估报告》《关于进一步深化“内控合规管理建设年”深入剖析阶段工作情况的报告》《2022年一季度行长经营目标考核情况报告》,组织学习了《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》《关于加强新市民金融服务工作的通知》。

                                                                                                                                                                                                            江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                             2022年4月29日

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