江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2022年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年10月28日召开，以现场表决方式进行表决。应参会董事13人，亲自出席会议董事12人，杨瑞龙董事委托金福明董事代为表决。公司第六届监事会全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　一、关于修订董事会战略发展与三农委员会工作细则的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于修订董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于修订董事会审计委员会工作细则的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于修订昆山农商银行财务管理基本规范的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于制定2023年度董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　六、关于制定昆山农商银行预期信用损失法实施管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　七、关于审议2022年三季度风险管理报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　八、关于审议2022年三季度资产风险分类管理情况报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　会议还听取了《2022年三季度行长工作报告》《2022年三季度重要事项报告》《2022年三季度审计工作报告》《2022年上半年审慎监管会谈情况报告》《关于员工行为管理的调研报告》《关于关联交易管理的调研报告》《2022年三季度行长经营目标考核情况报告》，组织学习了《中国银保监会 中国人民银行关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》。

　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日