江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第六届董事会于2023年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知。会议于2023年4月26日在扬州迎宾馆召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事11人，高其冬、杨瑞龙董事分别委托孟庆华董事、张婉苏董事代为表决。公司第六届监事会部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于设立虹祺路分理处的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于建设信创云平台的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于审议2022年年度报告及其摘要的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于审议2022年度华商村镇银行并表专项审计报告的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5.关于审议2022年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6.关于审议2022年度关联交易专项审计报告的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于审议2022年度呆账核销专项审计报告的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于审议2022年度监管统计数据质量管理专项审计报告的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9.关于租赁网点营业用房的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于制定董事会2023年度调研方案的议案；

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了以下报告：

　　1.2023年一季度行长工作报告；

　　2.2023年一季度重要事项报告；

　　3.2023年一季度审计工作报告；

　　4.2023年一季度风险管理报告；

　　5.2023年一季度资产风险分类管理情况报告；

　　6.2023年一季度行长经营目标考核情况报告；

　　7.2022年度内部资本充足评估报告；

　　8.2022年度互联网贷款业务评估报告；

　　9.2022年度负债质量管理报告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年4月26日