江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2023年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事12人，沈岗董事委托成三荣董事代为表决。公司第七届监事会全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于制定昆山农商银行2023-2027年发展战略规划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　2.关于制定昆山农商银行2023-2025年资本规划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　3.关于制定昆山农商银行董事、监事、高级管理人员职业道德准则的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于修订昆山农商银行信息披露制度的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5.关于审议2022年度反洗钱专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6.关于审议昆山农商银行内部控制自我评价报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2020-2022年度及2023年1-6月）财务资料并批准报出的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9.关于审议昆山农商银行2023年半年度报告及其摘要的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于修订昆山农商银行金融消费者权益保护工作管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11.关于修订昆山农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于修订昆山农商银行业务连续性管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　13.关于确认昆山农商银行2020-2022年度及2023年1-6月关联交易事项的议案

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

       关联董事金蔚、魏初胤、唐烨、成三荣、沈岗、杨瑞龙、施顺华、刘文回避此项议案表决。

　　会议听取了以下报告：

　　1.2023年上半年行长工作报告

　　2.2023年二季度重要事项报告

　　3.2023年上半年行长经营目标考核情况报告

　　4.2023年上半年审计工作报告

　　5.2023年上半年审慎监管会谈监管意见及整改落实情况报告

　　6.2023年上半年合规与案件防控工作报告

　　7.2023年上半年风险管理报告

　　8.2023年二季度资产风险分类管理情况报告

　　

　　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年8月28日