经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定，召开公司2024年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开日期

　　2024年11月5日（星期二）下午2:00—3:30，提前30分钟办理报到手续。

　　请参会股东（代理人）于报到时间内凭本人有效身份证件、股东股金证签到，当日下午2:00以后不再办理会议签到。

　　二、会议召开地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦403会议中心。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决。

　　五、会议议程

　　审议下列议案：

　　1. 关于吸收合并江苏通州华商村镇银行股份有限公司并改建为分支机构的议案

　　2. 关于授权处理吸收合并江苏通州华商村镇银行股份有限公司并改建为分支机构的议案

　　3.关于制定监事会对董事会及其成员履职评价办法的议案

　　4.关于制定监事会对监事履职评价办法的议案

　　5.关于制定监事会对高级管理层及其成员履职评价办法的议案

　　六、会议出席对象

　　（一）股权登记日（2024年10月31日）登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）监管机构代表；

　　（四）公司聘请的会议见证律师。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年10月22日－2024年10月31日（上午8:00-11:30　下午1:30-5:00）

　　（二）登记地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1907室董事会办公室

　　（三）登记方式

　　股东可以凭下列“（四）登记办法”所规定的有关证件、文件采取现场、信函或电子邮件方式进行登记。信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。本行邮寄地址、收件人、电子邮箱见“八、会议联系方式”。

　　提倡股东采取电子邮件方式登记，原件邮寄至本行或自行携带至会场以供核验。电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com。

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记。

　　4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名或盖章的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　5.上述股金证、营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：吴玉其

　　联系电话：0512-57370966

　　联系地址：昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1907室董事会办公室

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com

　　九、其他事项

　　（一）根据有关监管要求及公司章程的规定，截至股权登记日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东会的表决权应受到限制：

　　1.在本行授信逾期；

　　2.质押所持本行股份数量达到或超过百分之五十；

　　3.股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

　　（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　附件：2024年第二次临时股东会授权委托书（点击下载）

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2024年10月21日