江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东会无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2024年11月5日。

　　（二）股东会召开的地点：昆山市前进东路828号公司403会议中心。

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况

　　1.出席会议的股东和代理人人数：19人。

　　2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数：769,725,298  股。

　　3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：49.9995%。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长谢铁军先生主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事13人，出席6人。

　　2.公司在任监事6人，出席6人。

　　3.公司董事会秘书出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）关于吸收合并江苏通州华商村镇银行股份有限公司并改建为分支机构的议案

　　表决结果：同意769,725,298股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　（二）关于授权处理吸收合并江苏通州华商村镇银行股份有限公司并改建为分支机构的议案

　　表决结果：同意769,725,298股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　（三）关于制定监事会对董事会及其成员履职评价办法的议案

　　表决结果：同意769,725,298股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　（四）关于制定监事会对监事履职评价办法的议案

　　表决结果：同意769,725,298股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　（五）关于制定监事会对高级管理层及其成员履职评价办法的议案

　　表决结果：同意769,725,298股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东会的见证律师事务所：国浩律师（苏州）事务所。

　　见证律师：许治同、倪晶晶。

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法、有效，会议的表决、选举程序和结果真实、合法、有效，会议形成的相关决议合法、有效。国浩律师（苏州）事务所出具了法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认的本次股东会决议；

　　2.经国浩律师（苏州）事务所签章的法律意见书。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年11月5日