江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2024年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于2024年11月5日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事12人，王芳董事委托谈贞董事代为表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1．关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2．关于修订昆山农商银行审计章程的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3．关于调整预期信用损失模型的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4．关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司恢复计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5．关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司处置计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议还听取了《2024年三季度重要事项报告》等11项报告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年11月5日