江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2025年2月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年2月28日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事13人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于审议2024年度行长工作报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于审议董事会2024年度工作报告及2025年工作计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　3.关于审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　4.关于制定2024年度利润分配预案的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意利润分配预案。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　5.关于制定2025年度投资计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　6.关于制定2025年度以摊余成本计量的投资性金融资产出售计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于2024年度绿色金融实施情况及下一步实施规划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于修订2020—2025年信息科技战略规划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9.关于制定2025年度不良贷款核销计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于审议2024年度三农金融服务工作报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案将向股东大会报告。

　　11.关于制定2025年度金融消费者权益保护工作计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于审议2024年度董事薪酬清算方案的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意清算方案。

　　13.关于审议2024年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意清算方案。

　　14.关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市及授权方案有效期的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　15.关于审议2024年度行长经营目标考核情况报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　16.关于制定2025年度行长经营目标责任书的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　17.关于制定2025年度董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　18.关于审议2024年度大股东评估报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案将向股东大会通报。

　　19.关于确认关联方名单的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　20.关于天合建设集团有限公司出质股权申请备案的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事魏初胤回避本项议案表决。

　　21.关于制定2025年度审计工作计划的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　22.关于聘任2025年度会计师事务所的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本次聘任。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　23.关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2022—2024年度）财务资料并批准报出的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　24.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　25.关于审议内部控制自我评价报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本报告。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　26.关于审议2024年度反洗钱专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　27.关于审议2024年重要信息系统专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　28.关于审议2024年业务连续性专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　29.关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事金蔚、魏初胤、曹青、成三荣、张银英、施顺华回避本项议案表决；

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意相关关联方日常关联交易预计额度。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　30.关于确认2022—2024年度关联交易事项的议案

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事金蔚、魏初胤、曹青、成三荣、张银英、施顺华回避本项议案表决；

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意议案内容。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　31.关于审议2024年度关联交易专项报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意报告内容。

　　本议案将向股东大会报告。

　　32.关于制定2025年度风险偏好陈述书的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　33.关于制定2025年度风险管理政策的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　34.关于审议2024年度合规和案件防控工作报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　35.关于审议2024年度合规风险管理评估报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　36.关于审议2024年度案件风险防控自评估报告的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　37.关于修订昆山农商银行业务连续性管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　38.关于修订昆山农商银行信息科技风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　39.关于制定昆山农商银行互联网贷款业务管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　40.关于召开2024年年度股东会的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2024年度公司治理自评估报告》等26项报告，并组织学习了《金融机构合规管理办法》等4项监管规章。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年2月28日