经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定，召开公司2024年年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开日期

　　2025年3月26日（星期三）下午2:00—3:30，提前30分钟办理报到手续。

　　请参会股东（代理人）于报到时间内凭本人有效身份证件、股东股金证签到，当日下午2:00以后不再办理会议签到。

　　二、会议召开地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦403会议中心。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决。

　　五、会议议程

　　听取、审议下列议案和报告：

　　1.关于审议董事会2024年度工作报告及2025年工作计划的议案

　　2.关于审议2024年度监事会工作报告的议案

　　3.关于审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案

　　4.关于制定2024年度利润分配方案的议案

　　5.关于制定2025年度投资计划的议案

　　6.关于聘任2025年度会计师事务所的议案

　　7.关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　8.关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市及授权方案有效期的议案

　　9.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　10.关于审议内部控制自我评价报告的议案

　　11.关于确认2022—2024年度关联交易事项的议案

　　12.2024年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告

　　13.2024年度三农金融服务工作报告

　　14.2024年度关联交易专项报告

　　15.2024年度大股东评估报告

　　16.2024年监管意见及整改情况报告

　　六、会议出席对象

　　（一）股权登记日（2025年3月21日）登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）监管机构代表；

　　（四）公司聘请的会议见证律师。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年3月11日－2025年3月21日（上午8:00—11:30　下午1:30—5:00）

　　（二）登记地点

　　昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1907室董事会办公室

　　（三）登记方式

　　股东可以凭下列“（四）登记办法”所规定的有关证件、文件前来本行现场登记，亦可采取信函或电子邮件方式进行登记。信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。本行邮寄地址、收件人、电子邮箱见“八、会议联系方式”。

　　提倡股东采取电子邮件方式登记，原件邮寄至本行或自行携带至会场以供核验。电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com。

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记。

　　4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名或盖章的授权委托书（点击下载）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

　　5.上述股金证、营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：吴玉其

　　联系电话：0512-57370966

　　联系地址：昆山市前进东路828号昆山农商银行大厦1907室董事会办公室

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：wuyuqi@ksrcb.com

　　传    真：0512-57379271

　　九、其他事项

　　（一）根据有关监管要求及公司章程的规定，截至股权登记日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东大会的表决权应受到限制：

　　1.在本行授信逾期；

　　2.质押所持本行股份数量达到或超过百分之五十；

　　3.股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

　　（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　附件：2024年年度股东会授权委托书（点击下载）

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2025年3月6日