江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2025年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司23楼会议室召开，应参会董事17人，亲自出席会议董事15人。孟庆华董事、成三荣董事因公务原因分别委托谢铁军董事、金蔚董事代为表决。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于将投资伊宁农商银行股份置换为新疆农商银行股份的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于发行科技创新债券的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于修订昆山农商银行关联交易管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5. 关于修订昆山农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6.关于2025年上半年合规与案件防控工作报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于调整风险偏好的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于确认昆山农商银行2022-2024年度及2025年1-6月关联交易事项的议案

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事

　　关联董事金蔚、魏初胤、曹青、林新芳、邹立成、成三荣、张银英、施顺华、尹宪柱回避本项议案表决。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意议案内容。

　　9.关于2025年上半年内部控制自我评价报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本报告。

　　10.关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2022—2024年度及2025年1—6月）财务资料并批准报出的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于审议昆山农商银行2025年半年度报告及其摘要的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2025年二季度行长工作报告》等12项报告，并组织学习了《金融机构产品适当性管理办法》等2项监管规章。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年8月28日