江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2026年2月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025年3月9日在公司23楼会议室召开，应参会董事17人，亲自出席会议董事17人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长郑杰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于审议2025年度行长工作报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于审议2025年度董事会工作报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　3.关于审议2025年度财务决算报告和2026年度财务预算方案的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于制定2025年度利润分配预案的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　5.关于制定2026年度投资计划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6.关于制定2026年度以摊余成本计量的投资性金融资产出售计划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于2025年度绿色金融实施情况及下一步实施规划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于审议2025年度三农金融服务工作报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案将向股东会报告。

　　9.关于信息技术部2026年通用型外包服务采购立项的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于制定2026年度金融消费者权益保护工作计划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11.关于制定2026年度不良贷款核销计划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于审议2025年度董事薪酬清算方案的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　13.关于审议2025年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　14.关于审议2025年度行长经营目标考核情况报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　15.关于制定2026年度行长经营目标责任书的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　16.关于确认关联方名单的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　17.关于审议2025年度大股东评估报告的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事金蔚回避本项议案表决；

　　本议案将向股东会通报。

　　18.关于钱丽华出质股权申请备案的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事邹立成回避本项议案表决。

　　19.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　20.关于制定2026年度审计工作计划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　21.关于审议2025年度董事会及董事履职评价报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案将向股东会报告。

　　22.关于审议2025年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案将向股东会报告。

　　23.关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2023—2025年度）财务资料并批准报出的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　24.关于审议内部控制自我评价报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本报告。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　25.关于审议2025年度反洗钱专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　26.关于审议2025年重要信息系统专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　27.关于审议2025年业务连续性专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　28.关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事金蔚、魏初胤、曹青、邹立成、林新芳、成三荣、张银英、施顺华、王世文回避本项议案表决；

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意相关关联方日常关联交易预计额度。

　　29.关于确认2023—2025年度关联交易事项的议案

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事金蔚、魏初胤、曹青、邹立成、林新芳、成三荣、张银英、施顺华、王世文回避本项议案表决；

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意议案内容。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　30.关于审议2025年度关联交易专项报告的议案

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事金蔚、魏初胤、曹青、邹立成、林新芳、成三荣、张银英、施顺华、王世文回避本项议案表决；

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意报告内容。

　　本议案将向股东会报告。

　　31.关于制定2026年度风险偏好陈述书的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　32.关于审议2025年度合规和案件防控工作报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　33.关于审议2025年度合规风险管理评估报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　34.关于审议2025年度案件风险防控自评估报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　35.关于召开2025年年度股东会的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2025年度公司治理自评估报告》等22项报告，并组织学习了《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年3月9日