江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2026年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于2025年4月22日在公司23楼会议室召开，应参会董事17人，亲自出席会议董事16人，曹青董事因公务原因委托金蔚董事代为表决。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长郑杰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于制定昆山农商银行金融科技五年规划（2026-2030）的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于制定昆山农商银行数字化转型五年战略规划（2026-2030）的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于调整昆山农商银行组织架构的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于制定2026年度资本充足率管理计划的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5.关于审议省管领导班子人员年薪分配系数的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

　　6.关于制定2026年高级管理人员绩效考核办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

　　7.关于审议昆山农商银行2025年度社会责任（ESG）报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于天合建设集团有限公司出质股权申请备案的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事魏初胤回避此项议案表决。

　　9.关于中大建设集团有限公司出质股权申请备案的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于制定董事会2026年度调研方案的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11.关于审议昆山农商银行2025年年度报告及其摘要的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于审议2025年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　13.关于审议2025年度呆账核销专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　14.关于审议2025年度关联交易专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　15.关于审议2025年度监管统计及数据质量专项审计报告的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　16.关于制定2026年度风险管理政策的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　17.关于修订昆山农商银行洗钱风险自评估管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　18.关于修订昆山农商银行市场风险管理办法的议案

　　表决情况：赞成17票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　会议听取了《2026年一季度行长工作报告》等13项报告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年4月22日