江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2026年7月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。会议于2026年7月14日在总行23楼会议室召开，应参会董事17人，实际出席会议董事15人，金蔚董事委托曹青董事代为表决，施顺华董事缺席本次会议。本行部分高级管理人员列席会议。本次会议由本行董事长郑杰先生委托董事高其冬先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　2.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　3.关于董事会换届选举的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意换届方案。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　4.关于审议第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意第八届董事会非独立董事候选人提名。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

　　5.关于审议第八届董事会独立董事候选人的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意第八届董事会独立董事候选人提名。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　第八届董事会独立董事候选人简历详见附件2。

　　6.关于聘任陈晖先生为昆山农商银行行长的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意聘任陈晖先生为本行行长。

　　陈晖先生简历详见附件3。

　　7.关于聘任顾准先生为昆山农商银行副行长的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意聘任顾准先生先生为本行副行长。

　　顾准先生简历详见附件4。

　　8.关于聘任薛扣平先生为昆山农商银行副行长的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意聘任薛扣平先生先生为本行副行长。

　　薛扣平先生简历详见附件5。

　　9.关于调整昆山农商银行组织架构的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10.关于调整2026年度授信类关联交易预计额度的议案

　　表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事曹青回避本项议案表决。

　　本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意调整2026年度本行与昆山创业控股集团有限公司及其关联企业授信类关联交易预计额度。

　　11.关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　表决情况：赞成16票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　附件：1.第八届董事会非独立董事候选人简历

　　          2.第八届董事会独立董事候选人简历

　　          3.陈晖先生简历

　　          4.顾准先生简历

　　          5.薛扣平先生简历

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

附件1

第八届董事会非独立董事候选人简历

　　郑杰，男，1977年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。1996年9月至2005年9月任昆山市玉山信用社内勤、信贷组长；2005年9月至2006年2月任昆山农村商业银行西城支行副行长（主持工作）；2006年2月至2008年4月任昆山农村商业银行城中支行副行长（主持工作）；2008年4月至2011年5月任昆山农村商业银行城中支行行长；2011年5月至2012年7月任昆山农村商业银行行长助理兼城中支行行长；2012年7月至2018年8月任昆山农村商业银行党委委员、副行长；2018年8月至2021年5月任如东农村商业银行党委副书记、行长；2021年5月至2025年10月任扬州农村商业银行党委副书记、行长；2025年10月至2025年11月任昆山农村商业银行党委书记；2025年11月至2026年1月任昆山农村商业银行党委书记、董事长（代为履职）；2026年1月至今任昆山农村商业银行党委书记、董事长。

　　陈晖，男，1978年8月出生，中共党员，本科学历，经济师。2001年9月至2003年11月任无锡市城郊信用联社东北塘信用社柜员；2003年11月至2005年5月任无锡市城郊信用联社电脑信息科办事员；2005年5月至2006年3月任锡州农村商业银行科技信息部办事员；2006年3月至2008年1月任锡州农村商业银行华庄支行副行长；2008年1月至2009年7月任锡州农村商业银行钱桥支行副行长；2009年7月至2010年3月任锡州农村商业银行锡山区支行副行长；2010年3月至2010年7月任锡州农村商业银行马山支行副行长（主持工作）；2010年7月至2012年5月任无锡农村商业银行马山支行副行长（主持工作）；2012年5月至2012年10月任无锡农村商业银行马山支行行长；2012年10月至2013年2月任无锡农村商业银行吴桥支行行长；2013年2月至2015年12月任无锡农村商业银行北塘支行行长；2015年12月至2017年4月任无锡农村商业银行公司业务部总经理；2017年4月至2018年4月任无锡农村商业银行合规管理部、风险管理部总经理；2018年4月至2019年6月任无锡农村商业银行风险管理部总经理；2019年6月至2022年6月任无锡农村商业银行党委委员、副行长；2022年6月至2026年7月任海门农村商业银行党委副书记、行长；现任昆山农商银行党委副书记。

　　金蔚，男，1983年1月出生，本科学历。2007年3月至2019年12月任震雄铜业集团有限公司执行董事、总经理；2020年1月至今任震雄铜业集团有限公司董事长。2020年3月至今任本行股东董事。

　　张巍，男，1968年4月出生，中共党员，专科学历，高级工程师。1989年7月至1996年1月任昆山市古典园林建筑工程有限公司职员；1996年1月至1999年1月任昆山市古典园林建筑工程有限公司副总经理；1999年1月至2000年7月任昆山市古典园林建筑工程有限公司法定代表人、总经理；2000年7月至2005年6月任昆山市古典园林建筑工程有限公司法定代表人、董事长；2005年6月至2016年4月任天合建设集团有限公司法定代表人、董事长；2016年4月至今任天合建设集团有限公司董事长。

　　曹青，男，1978年8月出生，中共党员，本科学历，会计师。1999年7月至2005年7月在昆山宾馆财务部任职，历任审计员、财务主管、财务部经理助理；2005年7月至2015年8月任昆山城投公司主办会计、财务部副经理，2015年8月至2016年4月任昆山城投公司财务部经理；2016年4月至2016年8月任昆山市创业控股有限公司党委副书记、纪委书记，2016年8月至2020年5月任昆山创业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，2020年5月至2022年1月任昆山创业控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2022年1月至2025年7月任昆山创业控股集团有限公司总会计师，2025年7月至今任昆山创业控股集团有限公司党委副书记、总经理。2024年9月至今任本行股东董事。

　　邹立成，男，1979年11月出生，专科学历。2001年10月至2002年12月任常熟天大亚舟高科技陶瓷有限公司财务；2003年3月至2010年4月任振华建设集团有限公司房产开发分公司研发部副经理；2010年5月至2017年8月任振华建设集团有限公司房产开发分公司副总经理；2017年9月至今任振华建设集团有限公司代理董事长、代理总经理、董事长。2018年8月至2025年4月任本行股东监事，2025年8月至今任本行股东董事。

　　成三荣，男，1963年10月出生，高中学历，高级经济师。1984年5月至1986年12月任上海市雷磁服装厂销售员；1987年1月至1988年7月任上海市派克电气有限公司销售科科长；1988年8月至1997年3月任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年4月至今任昆山沪光汽车电器股份有限公司董事长。2011年3月至今任本行董事。

附件2

第八届董事会独立董事候选人简历

　　华桂宏，男，1966年6月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1986年8月至2006年7月在南京师范大学工作，历任马列室教师、经济法政学院院长助理、商学院副院长兼金融系主任、学科建设办公室主任；2006年7月至2011年6月任无锡商业职业技术学院院长、党委副书记；2011年6月至2013年8月任江苏经贸职业技术学院院长、党委副书记；2013年8月至2014年12月任南京师范大学副校长、党委常委；2014年12月至2017年7月任江苏师范大学校长、党委副书记；2017年7月至2022年8月任江苏师范大学党委书记；2022年8月至2026年3月任南京师范大学校长、党委副书记；2026年3月至今任南京师范大学商学院教授。

　　戴国强，男，1952年6月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1968年11月至1979年1月为上海第二织带厂工人、统计员；1979年1月至1983年1月为上海财经学院财金系金融专业本科生；1983年1月至今任上海财经大学金融学教师。期间，1994年12月至1995年5月任上海财经大学金融系副主任；1995年5月至1998年8月任上海财经大学财务金融学院副院长；1998年8月至1999年3月任上海财经大学金融学院常务副院长；1999年3月至2006年4月任上海财经大学金融学院院长；2006年4月至2007年7月任上海财经大学金融学院党委书记；2007年7月至2011年4月任上海财经大学MBA学院院长兼书记；2011年4月至2016年2月任上海财经大学商学院书记兼副院长；2016年3月至今任上海财经大学金融学教授。2023年8月至今任本行独立董事。

　　王世文，男，1969年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1994年7月至2002年8月于华北工学院分院任教，历任助教、讲师、副系主任，2002年8月至今于苏州科技大学商学院任教，历任讲师、副教授、教授。期间，2004年4月至2007年2月任苏州科技大学商学院副院长，2012年7月至2014年7月任相城创业投资有限公司副总经理（江苏省科技镇长团挂职，脱产全职工作），2016年4月至2018年12月任苏州科技大学商学院院长。现任苏州科技大学教授。2024年6月至今任本行独立董事。

　　王芳，女，1969年12月出生，九三学社社员，本科学历，律师。1993年7月至1996年8月任中国农业银行昆山支行营业部出纳员、记账员、联行员，1996年8月至2000年1月任中国农业银行昆山支行信贷科资产保全岗、信贷审批岗，2000年1月至2001年3月任中国农业银行昆山支行办公室企业总法律顾问；2001年4月至2005年4月任昆山沪铼光电科技有限公司法务经理，期间兼任江苏21世纪众仁律师事务所兼职律师；2005年5月至2013年6月任江苏鼎昆律师事务所合伙律师；2013年7月至2019年2月任江苏惟勤律师事务所合伙律师；2019年3月至今任江苏聚思律师事务所合伙律师，兼任昆山挚信党外人士法律服务社理事长。2023年8月至今任本行独立董事。

　　薛伟，男，1978年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许公认会计师，拥有法律职业资格，是江苏省高层次人才培养对象（333工程）、江苏省会计领军人才、财政部高层次财会人才（中青年人才）。2003年7月至2005年8月任苏州三星电子显示器有限公司内控专员；2005年9月至2006年12月任美国丹纳赫工业亚洲财务中心财务分析员；2007年1月至2010年10月任江苏华星会计师事务所有限公司经理；2010年11月至2012年12月任安永华明会计师事务所上海分所经理；2012年12月至2015年8月任美国Plante&Moran会计师事务所高级经理；2015年9月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，2023年7月至2025年4月任本行外部监事，2025年8月至今任本行独立董事。

　　岑赫，男，1968年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，执业注册会计师、高级经济师。1995年7月至2001年1月任国营北京市农场管理局所属公司财务部会计、财务科长；2001年2月至2005年2月任通海建设有限公司总经理助理、财务总监；2005年3月至2006年5月任北京三元食品股份有限公司财务总监；2006年6月至2006年12月任北京汽车制造厂有限公司财务部财务顾问；2007年1月至今任北京振兴联合会计师事务所主任会计师。

附件3

陈晖先生简历

　　陈晖，男，1978年8月出生，中共党员，本科学历，经济师。2001年9月至2003年11月任无锡市城郊信用联社东北塘信用社柜员；2003年11月至2005年5月任无锡市城郊信用联社电脑信息科办事员；2005年5月至2006年3月任锡州农村商业银行科技信息部办事员；2006年3月至2008年1月任锡州农村商业银行华庄支行副行长；2008年1月至2009年7月任锡州农村商业银行钱桥支行副行长；2009年7月至2010年3月任锡州农村商业银行锡山区支行副行长；2010年3月至2010年7月任锡州农村商业银行马山支行副行长（主持工作）；2010年7月至2012年5月任无锡农村商业银行马山支行副行长（主持工作）；2012年5月至2012年10月任无锡农村商业银行马山支行行长；2012年10月至2013年2月任无锡农村商业银行吴桥支行行长；2013年2月至2015年12月任无锡农村商业银行北塘支行行长；2015年12月至2017年4月任无锡农村商业银行公司业务部总经理；2017年4月至2018年4月任无锡农村商业银行合规管理部、风险管理部总经理；2018年4月至2019年6月任无锡农村商业银行风险管理部总经理；2019年6月至2022年6月任无锡农村商业银行党委委员、副行长；2022年6月至2026年7月任海门农村商业银行党委副书记、行长；现任昆山农村商业银行党委副书记。

附件4

顾准先生简历

　　顾准，男，1983年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年8月至2009年4月任昆山农村商业银行千灯支行综合柜员；2009年4月至2010年9月任昆山农村商业银行营业部信贷员；2010年9月至2012年4月任昆山农村商业银行授信管理部授信评审岗；2012年4月至2013年7月任昆山农村商业银行营业部总经理助理（试聘）；2013年7月至2014年11月任昆山农村商业银行授信管理部总经理助理；2014年11月至2016年1月任昆山农村商业银行周庄支行副行长（主持工作）；2016年1月至2018年8月任昆山农村商业银行派驻华商村镇银行行长；2018年8月至2021年12月任昆山农村商业银行公司业务部总经理；2021年12月至2026年7月任泰州农商银行党委委员、副行长；现任昆山农村商业银行党委委员。

附件5

薛扣平先生简历

　　薛扣平，男，1982年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2008年7月至2013年8月任江苏省农村信用社联合社软件开发部创新及计划管理岗；2013年8月至2017年1月任江苏省农村信用社联合社产品研发中心主管；2017年1月至2021年1月任江苏省农村信用社联合社产品研发部高级主管；2021年1月至2023年1月任江苏省农村信用社联合社产品研发部副经理；2023年1月至2025年4月任江苏省农村信用社联合社产品研发部经理；2025年4月至2026年7月任江苏农商联合银行产品研发部经理；现任昆山农村商业银行党委委员。