江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会于2026年8月18日以电子邮件方式向董事会全体董事发出会议通知。会议于2026年8月28日在昆山市张浦镇桃源路218号2号门综合楼4F沪光阁召开，应参会董事11人，实际出席会议董事10人，陈晖董事因公务原因委托郑杰董事代为表决。任职资格尚待核准的董事华桂宏、张巍、林萍萍以及公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑杰主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于制定《昆山农商银行2026—2030年发展战略规划》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于修订《江苏昆山农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　4.关于修订《江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业道德准则》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5.关于修订《江苏昆山农村商业银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6.关于修订《昆山农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7.关于修订《昆山农商银行洗钱风险自评估管理办法》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8.关于审议《2025年昆山农商银行洗钱风险自评估报告》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9.关于确认昆山农商银行2023—2025年度及2026年1—6月关联交易事项的议案

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　股东董事金蔚、曹青、邹立成、成三荣回避此项议案表决。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为报告期内关联交易存在必要性，定价符合市场惯例，不存在显失公平的情形，符合本行及全体股东的最大利益，决策程序符合《公司法》及本行章程的规定。

　　10.关于审议《内部控制自我评价报告》的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为公司2026年上半年内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司内部控制自我评价报告的相关结论。

　　11.关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2023—2025年度及2026年1—6月）财务资料并批准报出的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12.关于审议昆山农商银行2026年半年度报告及其摘要的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2026年上半年行长工作报告》等13项报告，并组织学习了《金融监管总局 中国人民银行 中国证监会 财政部关于健全金融机构治理的实施意见》。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年8月28日