江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2025年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2025年4月25日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事13人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
1.关于提名第七届董事会非执行董事候选人的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意提名林新芳先生、邹立成先生为第七届董事会非执行董事候选人。
本议案尚需提请股东会审议。
非执行董事候选人简历见附件。
2.关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意提名薛伟先生为第七届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提请股东会审议。
独立董事候选人简历见附件。
3.关于聘任法律合规部总经理的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意聘任吴雪华先生为法律合规部总经理。
拟任人简历见附件。
4.关于修订昆山农商银行2023—2027年发展战略规划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
5.关于制定2025年度资本充足率管理计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
6.关于发行绿色金融债券的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
7.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
8.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东会议事规则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
9.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
10.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
11.关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
12.关于吸收合并江苏射阳太商村镇银行股份有限公司并改建为分支机构的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
13.关于授权处理吸收合并江苏射阳太商村镇银行股份有限公司并改建为分支机构的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东会审议。
14.关于制定2025年高级管理人员绩效考核办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
15.关于审议昆山农商银行2024年度社会责任（ESG）报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
16.关于制定董事会2025年度调研方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
17.关于审议昆山农商银行2024年年度报告及其摘要的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
18.关于审议2024年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
19.关于审议2024年度呆账核销专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
20.关于审议2024年度关联交易专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
21.关于审议2024年度监管统计及数据质量专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
22.关于召开2025年第一次临时股东会的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
会议听取了《2025年一季度行长工作报告》等12项报告，并组织学习了《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》等3项监管规章。
附件：第七届董事会非执行董事、独立董事候选人以及法律合规部总经理拟任人简历
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件
第七届董事会非执行董事、独立董事候选人
以及法律合规部总经理拟任人简历
一、非执行董事候选人简历
林新芳，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年9月至1995年5月任浙江温岭石料厂职员；1995年6月至2004年7月任天合建设集团有限公司项目经理；2004年7月至今月任昆山市庄新房产开发有限公司总经理；2011年3月至2025年4月任本行股东监事。
邹立成，男，1979年11月出生，大专学历。2001年10月至2002年12月任常熟天大亚舟高科技陶瓷有限公司财务；2003年3月至2010年4月任振华建设集团有限公司房产开发分公司研发部副经理；2010年5月至2017年8月任振华建设集团有限公司房产开发分公司副总经理；2017年9至今任振华建设集团有限公司代理董事长、代理总经理、董事长；2018年8月至2025年4月任本行股东监事。
二、非执行董事候选人简历
薛伟，男，1978年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许公认会计师，拥有法律职业资格，是江苏省高层次人才培养对象（333工程）、江苏省会计领军人才、财政部高层次财会人才（中青年人才）。2003年7月至2005年8月任苏州三星电子显示器有限公司内控专员；2005年9月至2006年12月任美国丹纳赫工业亚洲财务中心财务分析员；2007年1月至2010年10月任江苏华星会计师事务所有限公司经理；2010年11月至2012年12月任安永华明会计师事务所上海分所经理；2012年12月至2015年8月任美国Plante&Moran会计师事务所高级经理；2015年9月至今月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，2023年7月至2025年4月任本行外部监事。
三、法律合规部总经理拟任人简历
吴雪华，男，1974年9月出生，大学学历，中共党员，工程师。曾任昆山信用合作社联合社张浦信用社柜员，会计科科员，计算机中心副科长；昆山农商银行信息科技部副总经理，科技管理部副总经理（主持工作）、总经理，科技开发部副总经理(主持工作)，数据资产管理部副总经理(主持工作)、总经理。现任本行数字创新部总经理。
