江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会于2026年10月26日以电子邮件方式向董事会全体董事发出会议通知。会议于2026年11月6日在昆山市花桥镇花园路299号震雄铜业集团召开，应参会董事11人，实际出席会议董事8人，曹青、成三荣董事因公务原因委托金蔚董事代为表决，岑赫董事因身体原因委托薛伟董事代为表决。任职资格尚待核准的董事张巍及公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑杰主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于制定昆山农商银行2026—2030年资本规划的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于调整预期信用损失模型和参数的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于修订昆山农商银行业务连续性管理策略、办法及委员会工作章程的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于修订2026年度董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5.关于制定2027年度董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了《2026年三季度行长工作报告》等11项报告。

　　特此公告。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年11月6日